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시안발 무역사기 주의보 발령, 신규 거래 시 신용조사는 기본

KOTRA 시안 무역관에 따르면 2013년 하반기부터 한국 업체로부터 시안에 소재한 바이어를 확인해달라는 요청이 늘어나기 시작했다. 사기 혐의가 짙었기 때문이다. 우리 기업들이 시안발 무역사기를 예방하는데 도움이 될 만한 피해사례와 대응방안 등을 알아봤다.

▶ 피해사례

2016년 10월 국내의 애견용품업체 A사는 시안에서 중국 B사(Xian Bei Ao Trading Co., Ltd.)와 수출계약을 체결했다. 계약 체결 당시 중국 B사는 “공증을 해야 한다”면서 “서로 계약액의 0.4%씩 부담하자”고 제안했고 국내 A사는 현장에서 곧바로 현금을 전달했다. B사가 이어 “공증처의 빠른 일처리를 위해 선물을 사 주자”고 제안하자 A사는 약 300만 원을 또 냈는데 B사가 재차 “공증비가 계약액의 1.6%이니 1000달러 더 송금해달라”고 요청하자 의구심을 갖기 시작했다. A사는 곧바로 KOTRA 시안 무역관에 B사의 신용조사를 의뢰했고 시안 무역관이 산시성 공상국 등록정보를 확인하고 주소지를 방문한 결과 사기 바이어로 밝혀졌다. B사는 이후에도 한국 기업에게 공증된 계약서를 보내면서 추가 금액 입금을 계속 요청했으나 공증을 받았다는 계약서에 나와 있는 공증처의 명칭 역시 존재하지 않았다.

그런가 하면 우리나라 중고 트럭 수출업체 K사는 2015년 1월 중국 L사(Xian Lanhong Import and Export Company)와의 계약을 위해 시안을 방문하는 과정에서 석연치 않은 부분이 있다고 보고 시안 무역관에 바이어 정보 조사를 신청했다. K사는 시안 도착 후 L사가 사기 업체라는 것을 확인하자마자 계약 장소에 나가지 않고 곧바로 귀국했다.

작년 11월 냉각기 수출업체 B사는 중국 C사(Xian Chuangmao Import and Export Company)로부터 대량 주문을 받고 계약을 위한 출국 준비를 서둘렀다. 하지만 만일에 대비해 무역관을 통해 C사 정보를 알아내고는 계약 진행을 중단했다.

▶ 접근방법과 특징

사기 업체들은 첫 거래임에도 대량 주문을 내면서 접근한다. 이어 계약을 서두르면서 빠른 시일 안에 중국을 방문할 것을 요청하고 만난 다음에는 “관계자에게 줄 선물을 준비해야 한다”는 핑계를 대면서 현금을 요구한다.

한 업체가 여러 회사명을 갖고 있으며 기업간(B2B) 전자상거래 사이트에서 무작위로 국내 업체에 연락을 시도해 회신하는 업체를 공략하곤 한다. 이때 그들이 제시하는 등록 자본금은 100만 위안 정도의 적은 금액이지만 거래액은 몇 백만 달러 심지어 몇 천만 달러를 제시하는 경우가 많다. 계약서 공증비나 송금 수수료 절반 부담 같은 명목으로 돈을 요구하기도 한다.

이런 사기범들의 특징은 대부분의 중국 업체가 중문 홈페이지나 중문과 영문으로 된 홈페이지를 함께 보유한 반면 영문 홈페이지만 있는 경우가 많다는 점이다. 공상국 홈페이지에 등록한 자본금에 비해 취급 제품이 다양해 전문성이 떨어지고 제품 사진도 다른 사이트에서 가져온 경우가 많다. 영업집조(사업자등록증)상의 주소지에 실제 사무실이 없고 전화번호가 ‘국가번호(86)-지역번호(29)’ 뒤에 ‘6’으로 시작하는 경우가 많다. 산시성 상무청에 따르면 ‘6’으로 시작하는 번호는 사무실 주소지를 등록하지 않아도 발급이 가능한 번호라 의심해볼 만하다. 주소지 등록 후 발급된 전화번호는 ‘8’로 시작한다.

사기 업체들은 무역사기 액수가 300만 원 정도여서 피해 기업이 중국 경찰에 고발한 뒤 법적 절차를 밟기 위해 현지를 방문하게 되면 제반 비용이 더 든다는 점도 악용하고 있다.

▶ 예방법

먼저 중국 업체의 영업집조(사업자 등록증)는 기밀서류가 아니므로 이를 요구할 필요가 있다. 시안시 공상행정관리국 홈페이지(www.xags.gov.cn/)의 ‘기업정보 찾기’ 서비스를 통해 기업 명칭으로 등록번호, 자본금, 설립일 등을 찾아보는 것도 한 방법이다. 만약 중국 업체가 무역실적이 있다면 중국해관 홈페이지(www.customs.gov.cn)의 ‘정보 찾기→기업 기본정보’ 서비스를 이용해도 좋다.

무엇보다 최근 들어 시안시 공상국에 등록된 기업 가운데 사기 업체로 추정될 만한 곳이 많으므로 미심쩍은 부분이 있으면 KOTRA 무역관에 바이어 조사를 의뢰하는 것이 좋다. 중국 출장에 따른 각종 명목의 금액을 요구하면 역시 KOTRA를 통해 현지 관행이나 제도, 규정을 확인해야 한다.

공증과 관련, 국제 거래에서 갑-을 사인 간의 계약서는 이미 법적 효력을 가지므로 추가적인 공증 절차는 불요하다. 만약 공증을 한다고 해도 현지 시세로 최대 1000위안 안팎이므로 사기 업체가 요구하는 1000달러 가까운 금액은 터무니없다.

중국 현지 상담도 신중해야 한다. 진정성이 있는 바이어라면 대개 먼저 한국을 방문해 생산시설, 생산능력 등을 확인하는데 무턱대고 초청부터 한다면 사기일 가능성이 높다.

▶ 시안의 무역사기 업체들

- Xian Lanhong Import and Export Company(주소 No.51 Fengcheng 9th Road ,Xi'an City ,Shaanxi Province, China, 연락처 029 6808-2005, 홈페이지 www.lanhongtrade.com)

- Xian Chuangmao Import and Export Company(주소 No.88 Gao Xin Rd, Gao Xin Districit, ,Xi'an city Shaanxi Province, China, 연락처 029 6880-1206, 홈페이지 www.yzhouke.com)

- Xian BeiAo Trading Co., Ltd(주소 No 78, Yi Xing Building, Dian Zi Street, Yan Ta District, Xi'an City, Shaanxi Province, China, 연락처 029 6369-3537, 홈페이지 www.xianbio.com.cn)

- Xian KunKuang Industry and Trade Co., Ltd(주소 NO.11, Gaoxin District, Tangyan South road,Xi'an City, China, 연락처 029 6230-6539, 홈페이지 www.xiankunkuang.com)

- Shaanxi Yi Jin Import and Export Co., Ltd(주소 No.169 of Tai Hua road Xincheng District Xi An City Shaanxi China, 연락처 029 6881-0398, 홈페이지 www.shaanxiyijin.com/)

- Xi'an Green Spring Technology Co., Ltd(주소 1401 Suite B.HUIXIN IBC. NO.1 Zhangba 1 road Xi'an, China, 연락처 029 8831-3578) 

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